证券代码：603608 证券简称：天创前卫 公告编号：临 2025-090
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前卫股份有限公司
对于“天创转债”瞻望中意转股价钱向下修正条件
的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性理会或者紧要遗
漏，并对其内容真是切性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督解决委员会《对于核准天创前卫股份有限公司公诞生行可调遣公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公诞生行600万
张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总和为东谈主民币60,000万元。债券期限为自觉行
之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、
第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个走动日内，
公司将按债券面值的110%（含临了一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。开动转股价钱为12.64元/
股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱调养，最新转股价钱为
价钱调养的领导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权力分配引起的“天创转债”
转股价钱调养公告》（公告编号：2021-058）。
因触发还售条件，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售报告，
回售报告期内，有用报告数目为5,327,750张，面值532,775,000元。凭据回售的有用报告
数目，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债”
售成果的公告》（公告编号：2024-114）。
因触发附加回售条件，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售
报告，回售报告期内，有用报告数目为0张，详见《对于“天创转债”回售成果的公告》
（公告编号：2024-176）。
因触发还售条件，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售报告，
回售报告期内，有用报告数目为0张，详见《对于“天创转债”回售成果的公告》（公
告编号：2025-068）。
二、天创转债转股价钱修正条件与瞻望触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
《天创前卫股份有限公司公诞生行可调遣公司债券召募诠释书》
（以下“《可转债募
集诠释书》”）中对于转股价钱向下修正条件具体如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个走动日中至
少十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当诡秘。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日均价之间的
较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交
易日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的走动日按调养后的
转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息深化媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股时期等联系信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在过去狂妄相连二十个走动日中再有
五个走动日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，瞻望将触发“天创转债”
转股价钱向下修正条件。
凭据《上海证券走动所上市公司自律监管指导第 12 号——可调遣公司债券》法例，
“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一走动日开市前深化修正或者不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募说
明书或者重组答回音的商定实时履行后续审议步和谐信息深化义务。上市公司未按本款
法例履行审议步调及信息深化义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述规
则要求，琢磨公司内容情况履行审议及深化义务。
三、风险领导
公司将凭据本公司《可转债召募诠释书》的商定和相关法律法例要求，若触发“天
创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息深化义务。
敬请远大投资者温暖公司后续公告，把稳投资风险。
特此公告。
天创前卫股份有限公司
董事会
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