证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-072
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现试验的真的、准确和竣工，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
相配教唆：
年 12 月 12 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出刻下
随心纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
董事会决定本次不向下修正“湘佳转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之
日起的六个月内（2025 年 12 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日），如再次触发“湘
佳转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有筹谋。若上述技术之后再次
触发“湘佳转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否利用“湘佳转债”转股价钱的向下修正权力。
一、可调理公司债券刊行上市及转股价钱疗养情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公竖立行
可调理公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份
有限公司（以下简称“公司”）公竖立行可调理公司债券 640.00 万张，每张面
值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 64,000.00 万元，扣除
承销保荐费过火他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为
进行了验资，并出具了《验资陈诉》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文愉快，
公司 64,000.00 万元可调理公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交游，
债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可调理公司债券转股期限
阐明《湖南湘佳牧业股份有限公司公竖立行可调理公司债券召募诠释书》
（以
下简称“召募诠释书”）的干系章程，本次刊行的可调理公司债券转股期限自可
调理公司债券刊行收场之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交游日
起至可调理公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可调理公司债券转股价钱的疗养
阐明干系法律法限定程和《召募诠释书》章程，“湘佳转债”的运行转股价
格为东谈主民币 42.56 元/股。
（1）因实施 2022 年度利润分拨有筹谋，“湘佳转债”的转股价钱由本来的
年 06 月 08 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于疗养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编
号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分拨有筹谋，
“湘佳转债”的转股价钱由 42.36
元/股疗养为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”疗养后的转股价钱于 2023 年 9 月
涌现的《对于疗养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年戒指性股票激发筹谋，
“湘佳转债”的转股价钱由 30.26
元/股疗养为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”疗养后的转股价钱于 2024 年 11
月 13 日见效。具体情况详见 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
涌现的《对于疗养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分拨有筹谋，
“湘佳转债”的转股价钱由 29.88
元/股疗养为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”疗养后的转股价钱于 2025 年 1 月
涌现的《对于疗养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分拨有筹谋，“湘佳转债”的转股价钱由 29.68
元/股疗养为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”疗养后的转股价钱于 2025 年 5 月
涌现的《对于疗养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-039）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
阐明《召募诠释书》，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续技术，当公司股票在职意纠合三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正有筹谋并提交公司激动大会表决。
上述有筹谋须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的激动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者，且不得进取修正。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正顺次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等磋议信息。从转股价钱
修正日起，入手复原转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于不向下修正“湘佳转债”转股价钱的具体试验
自 2025 年 11 月 22 日起算，舍弃 2025 年 12 月 12 日公司股票已出刻下职意
纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 80%的情
形，触发“湘佳转债”转股价钱向下修正要求。
综认为划公司的基本情况、阛阓环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长
期稳妥发展与内在价值的信心，为进一步保重整体投资者的利益，明确投资者预
期，公司董事会决定本次不向下修正“湘佳转债”转股价钱，同期自本次董事会
审议通过之日起的六个月内（2025 年 12 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日），如再
次触发“湘佳转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提倡向下修正有筹谋。若上述
技术之后再次触发“湘佳转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否利用“湘佳转债”转股价钱的向下修正权力。敬请宏大投资
者矜重投资风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
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