证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2025-058
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何差错记录、误导性证明
简略要紧遗漏，并对其现实的实在性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
进攻现实教导：
? 限度 2025 年 12 月 10 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 相通州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在翌日六个月内（即 2025 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 10 日），若是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不提议向下修正决策。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕1180号文快乐注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可调遣公司债券，每张面值
日至2028年7月3日。
（二）经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
牌来回，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）把柄相干限定和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可调遣为本公司股份，运行转股价钱
为31.95元/股。
因实践2022年年度权益分拨，转股价钱自2023年5月8日起休养为31.73元/
股，具体现实详见公司于2023年4月26日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于实践2022年度权益分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因实践2023年年度权益分拨，转股价钱自2024年5月27日起休养为31.53元/
股，具体现实详见公司于2024年5月21日知道于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于实践2023年度权益分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因实践2024年年度权益分拨，转股价钱自2025年6月10日起休养为31.30元/
股，具体现实详见公司2025年6月4日于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
知道的《对于实践2024年度权益分拨休养“银微转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2025-027）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄公司《召募确认书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续技艺，当公司股票在职意聚合三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实践。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价想象。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体确认
本次触发转股价钱修正条件的技艺自2025年11月14日启程点起算。自2025年11
月14日至2025年12月10日，公司股票聚合十九个来回日中已有十五个来回日的收
盘价钱低于当期转股价钱的85%（即26.61元/股），已触发“银微转债”转股价
格的向下修正条件。
公司董事会和惩处层从公谈对待通盘投资者的角度启程，详尽议论公司的基
本情况、股价走势、商场环境等多重身分，基于对公司的永久发展后劲与内在价
值的信心，公司于2025年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决后果为7票快乐；0票反对；
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在翌日六个月内（即2025
年12月11日起至2026年6月10日），若是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺自2026年6
月11日启程点重新起算，自此若再次触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“银微转债”转股价钱的向下修正
职权。
敬请重大投资者防卫投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”刺目情况，请查阅公司于2022年6月30日知道于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募确认书》。
有计划部门：公司证券事务部
有计划电话：0519-68859335
有计划邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
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