证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-057
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露践诺的简直、准确、完好，莫得罪戾
记录、误导性敷陈或弱点遗漏。
终点指示：
月 28 日至 2025 年 12 月 11 日已有 10 个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募诠释
书》（以下简称《召募诠释书》）中向下修正的相干条目。若触发转股价钱向下
修正条目，公司将按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可
更动公司债券》和《召募诠释书》中的端正实时履行后续审议关节和信息败露义
务。若公司未按端正履行审议关节及信息败露义务的，则视为本次不修正转股价
格。敬请精深投资者谨防投资风险。
一、可更动公司债券刊行上市大致
（一）可更动公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于快活江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象刊行可更动公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）快活注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可更动公司债券（以下简称
“裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 60,000 万元。
（二）可更动公司债券上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）快活，公司本次刊行的可转债于
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行结束之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后
的第一个交夙昔起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10
日止（如该日为法定节沐日或非交夙昔，则顺延至下一个交夙昔，顺延时辰付息
款项不另计息）。
二、可更动公司债券转股价钱及休养情况
（一）启动转股价钱
本次刊行的可转债启动转股价钱为 14.24 元/股。
（二）最新转股价钱
松抄本公告败露日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。
（三）转股价钱休养情况
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过了《2021 年
度利润分配决议》。公司实施 2021 年度权益分拨时，以总股本 288,753,000 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向整体鼓励按每
关条目，裕兴转债的转股价钱休养为 13.97 元/股。
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓励大会，审议通过了《2022 年度
利润分配决议》。公司实施 2022 年度权益分拨时，以总股本 288,755,800 股扣除
回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向整体鼓励按每 10
股派 1.178719 元东说念主民币现款红利（含税）。把柄公司可转债转股价钱休养的相干
条目，裕兴转债的转股价钱休养为 13.85 元/股。
经中国证券监督处罚委员会《对于快活江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）快活注册，公司向特
定对象刊行东说念主民币庸碌股 86,626,740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份
于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交往所上市。把柄公司《创业板向不特定对象发
行可更动公司债券召募诠释书》相干条目以及中国证监会对于可更动公司债券发
行的磋商端正，“裕兴转债”的转股价钱休养为 12.50 元/股。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《2023 年
度利润分配决议》。公司实施 2023 年度权益分拨时，以总股本 375,399,652 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 370,811,452 股为基数，向整体鼓励按每
关条目，裕兴转债的转股价钱休养为 12.49 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日起奏效。
具体践诺详见公司在中国证监会指定的创业板信息败露网站败露的相干公告。
三、可更动公司债券转股价钱向下修正条目
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个交夙昔中
至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓励应当遁藏。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交夙昔公司 A 股股票交往均价和前一
交夙昔公司 A 股股票的交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交夙昔
按休养前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱休养日及之后的交夙昔按休养
后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的信息败露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等相干信息。从股
权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）入手收复转股肯求并施行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、更动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
四、可更动公司债券转股价钱展望触发向下修正条目的诠释
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《对于
不向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转
股价钱，且自本次董事会审议通过次一交夙昔起的 3 个月内（即自 2025 年 8 月
亦不提议向下修正决议。自本次董事会审议通过次一交夙昔起满 3 个月之后，若
再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正条目，届时董事会将决定是否再次召开会
议讹诈“裕兴转债”转股价钱的向下修正职权。
自 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 11 日，公司股票已有 10 个交夙昔的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“裕兴转债”转股价钱的向下修
正条目。把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可更动公司债
券》等相干端正，若触发转股价钱修正条件，公司应当在触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交夙昔开市前败露修正或
者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募诠释书的商定实时履行后续
审议关节和信息败露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行
审议关节及信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。
五、其他事项
投资者如需了解“裕兴转债”的其他相干践诺，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日
在巨潮资讯网败露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动
公司债券召募诠释书》全文。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
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