证券代码：300401 证券简称：花坛生物 公告编号：2025-048
债券代码：123178 债券简称：花坛转债
浙江花坛生物医药股份有限公司
对于召开“花坛转债”2025年第二次债券握有东说念主会议的奉告
本公司及董事会合座成员保证信息知道的实质真确、准确、好意思满，莫得缺点记录、
误导性答复或紧要遗漏
浙江花坛生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董
事会第十四次会议，审议通过了《对于召开“花坛转债”2025年第二次债券握有东说念主会议的议
案》，会议决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次债券握有东说念主会议。现将
会议的相关事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
部门法例、要领性文献和公司《召募评释书》《债券握有东说念主会议王法》的王法。
褪色表决权只可选拔现场投票或通信投票中的一种方式，不成重叠投票。
（1）适度2025年12月24日下昼深圳证券走动所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的“花坛转债”（债券代码：123178）的债券握有东说念主。上述公司债券握
有东说念主均有权通过参预现场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面花样奉求代理东说念主
（详见附件一）出席会议和参预表决，该代理东说念主无须是公司债券握有东说念主。
下列机构或东说念主员不错参预债券握有东说念主会议，也不错在会议上提议议案供会议研讨决定，
但莫得表决权：①债券刊行东说念主；②其他蹙迫关联方。
（2）本公司董事、高等责罚东说念主员
（3）本公司遴聘的讼师、保荐代表东说念主偏激他关系东说念主员
二、会议审议事项
本议案依然公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体实质详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上知道的关系公告。
三、会议登记等事项
登记技术：2025年12月29日上昼9:00—11:30，下昼13:00—17:00。
登记场所：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号公司证券部
登记方式：出席会议的债券握有东说念主应握以下文献办理登记：
（1）当然东说念主债券握有东说念主登记：债券握有东说念主为当然东说念主本东说念主的，需握本次可养息公司债券
关系的证券账户卡、身份证（原件）或其他简略解说其身份的有用证件进行登记；受当然东说念主
债券握有东说念主奉求代理出席会议的代理东说念主，须握本次可养息公司债券关系的证券账户卡、代理
东说念主身份证（原件）、奉求东说念主身份证（复印件）、授权奉求书（原件，详见附件一）进行登记；
（2）机构债券握有东说念主登记：债券握有东说念主为机构投资者，由法定代表东说念主出席会议的，需
握本次可养息公司债券关系的证券账户卡、身份证（原件）、买卖牌照（复印件）、能解说
其具有法定代表东说念主阅历的有用解说进行登记；由法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议的，代理
东说念主需握本次可养息公司债券关系的证券账户卡、代理东说念主身份证（原件）、奉求东说念主身份证（复
印件）、授权奉求书（原件，详见附件一）、买卖牌照（复印件）进行登记；
（3）当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；机构投资者债券握有东说念主提供的复印
件须加盖单元公章；
（4）他乡债券握有东说念主可于登记截止技术前凭以上相关证件采纳信函方式办理登记，不
接受电话方式办理登记。债券握有东说念主请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本奉告要
求附相应证件，以便登记证据。
领受信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号公司证券部，
信函请注明“2025年第二次债券握有东说念主会议”字样。
预见电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通信地址：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号
四、会议的表决步地与效劳
奉求的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币100元）领有一票表决权。
附件二）。债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：应允或反对或弃权。
未填、错填、笔迹无法辨别的表决票应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票
东说念主废弃表决权，不计入投票效果。
债券握有东说念主选拔以通信方式诓骗表决权的，应于2025年12月31日上昼12:00前将表决票
通过邮寄或现场递交方式投递公司证券部（投递方式详见“三、会议登记等事项 2、会议联
系方式”），未投递或过时投递表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会议。
的本次可转债张数不计入出席债券握有东说念主会议的出席张数：
（1）债券握有东说念主为握有公司5%以上股权的公司鞭策；
（2）上述公司鞭策、刊行东说念主及保证东说念主（如有）的关联方。
债券握有东说念主代理东说念主）所握未偿还债券面值总和卓著二分之一应允方为有用。债券握有东说念主会议
方案经表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。
或昭示不应允见的债券握有东说念主）具有法律禁止力。
会议方案。
五、其他事项
使表决权。
六、备查文献
特此公告。
附件一：授权奉求书
附件二：2025年第二次债券握有东说念主会议表决票
附件三：2025年第二次债券握有东说念主会议参会登记表
浙江花坛生物医药股份有限公司董事会
附件一：
授权奉求书
本东说念主/本公司 动作浙江花坛生物医药股份有限公司（以下简称“公
司”）的债券握有东说念主，兹奉求 先生（女士）代表本东说念主/本公司出席公司于2025
年12月31日召开的2025年第二次债券握有东说念主会议，并代表本东说念主/本公司对会议审议的各项议
案按本授权奉求书的教唆诓骗表决权，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。
备注
同 反 弃
提案编码 提案称呼 该列打勾的栏目
不错投票 意 对 权
额的议案》
注：
作出投票教唆。
奉求东说念主（当然东说念主署名，机构投资者法定代表东说念主签名并加盖公章）：
奉求东说念主身份证或买卖牌照号码：
奉求东说念主证券账户号码：
奉求东说念主握有面值为东说念主民币100元债券张数：
受奉求东说念主姓名（署名）：
受奉求东说念主身份证号码：
奉求日历：
奉求有用期：自本授权奉求书签署之日起至本次会议罢了
附件二：
浙江花坛生物医药股份有限公司
备注
同 反 弃
提案编码 提案称呼 该列打勾的栏 意 对 权
目不错投票
《对于调整部分募投技俩投资金
额的议案》
注：
何况对褪色项议案只可示意一项意见；
债券握有东说念主（当然东说念主署名，机构投资者法定代表东说念主签名并加盖公章）：
奉求代理东说念主署名：
奉求东说念主握有面值为东说念主民币100元债券张数：
附件三：
浙江花坛生物医药股份有限公司
债券握有东说念主
债券握有东说念主姓名
身份证号码/
或称呼
企业买卖牌照号
握有债券数目
证券账号
（张）
预见电话 预主张址
电子邮件 邮编
是否本东说念主参会 是否奉求
代理东说念主姓名 代理东说念主身份证号
代理东说念主预见电话
债券握有东说念主署名
（法东说念主盖印）
注：
换取）。
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