证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-066
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于“新化转债”转股数目累计达到转股前公司已发
行股份总和 10%暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。
蹙迫实质领导：
? 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”
或“新化股份”）刊行的“新化转债”自 2023 年 6 月 2 日起可出动为公司股份。
摒弃 2025 年 12 月 9 日，累计已有东谈主民币 382,022,000 元“新化转债”转为公司
A 股平淡股，累计转股股数为 19,121,427 股，占“新化转债”转股前公司已发
行平淡股股份总和的 10.3032%。
? 未转股可转债情况：摒弃 2025 年 12 月 9 日，尚未转股的“新化转债”
金额为 267,978,000 元，占“新化转债”刊行总量的 41.2274%。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督责罚委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公诞生行
可出动公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163号）核准，公司于2022年11
月28日公诞生行了650.00万张可出动公司债券，每张面值100元，刊行总和65,000
万元，刊行期限6年。刊行票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为115元（含终末一期利息）。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文高兴，公司65,000.00万元可出动
公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌来往，债券简称“新化转债”，债券
代码“113663”。
凭证《上海证券来往所股票上市法则》等关系法律法则的规则和《浙江新化
化工股份有限公司公诞生行可出动公司债券召募阐明书》的商定，公司刊行的
“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节沐日或休
息日延至自后的第1个责任日；顺脱时代付息款项不另计息）。“新化转债”的
驱动转股价钱为32.41元/股，最新转股价钱为19.81元/股。历次转股价钱调治情
况如下：
因公司2022年度实验权利分拨，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《浙
江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：
因公司2023年度实验权利分拨，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《新
化股份对于调治“新化转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司股价欢叫召募阐明书中规则的转股价钱向下修正的条目，公司将“新
化转债”转股价钱自2024年9月20日起由31.42元/股调治为20.25 元/股，具体内
容详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《新化股份对于向
下修正“新化转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-063）。
因公司2024年度实验权利分拨，转股价钱自2025年6月18日由20.25元/股调
整为19.81元/股，详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《新
化股份对于调治“新化转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-032）。
二、可转债本次转股情况
新化转债的转股时代为2023年6月2日至2028年11月27日。摒弃2025年12月9
日，累计已有东谈主民币382,022,000元“新化转债”转为公司A股平淡股，累计转股
股数为19,121,427股，占“新化转债”转股前公司已刊行平淡股股份总和的
元，占“新化转债”刊行总量的41.2274%。
三、股本变动情况
单元：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
有限售条目指引股 1,800,000 1,800,000
无穷售条目指引股 191,093,514 11,815,913 202,909,427
总股本 192,893,514 11,815,913 204,709,427
注：本次变动前公司总股本为 192,893,514 股，详见 2025 年 11 月 12 日在上海证
券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《新化股份对于 2025 年递次性股票引发规画
授予成果公告》
。公司 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 9 日可转债累计转股 11,817,224
股。
四、本次股本变动前后公司 5%以上鼓励偏激一致活动东谈主领有上市公司权利
的股份比例的变化情况
变动前（2025 变动后（2025
变动前捏股 变动后捏股
鼓励称号 年 11 月 10 年 12 月 9 日）
比例（%） 比例（%）
日）捏股数目 捏股数目
建德市国有财富
规画有限公司
胡健 19,204,660 9.96 19,204,660 9.38
应念念斌 950,000 0.49 950,000 0.46
注：胡健先生与应念念斌先生为一致活动东谈主。本次变动为捏有股份数目不变，捏股比
例被迫减少。
五、其他
掂量部门：公司董事会办公室
掂量电话：0571-64793028
敬请普遍投资者提神投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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