证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-120 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于提前赎回“立中转债”暨行将住手转股的进攻请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和竣工，莫得缝隙
纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
进攻内容请示：
仍可进行转股，2025 年 12 月 16 日收市后，未推行转股的“立中转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱强行赎回。如被强制赎回，投资者可能
面对投资耗损。截止 2025 年 12 月 12 日收市后，距离 2025 年 12 月 17 日（赎回
日）仅剩 2 个往来日。
当性措置要求的，不成将所捏“立中转债”养息为股票，特提请投资者温煦不成
转股的风险。
畸形请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性措置要求的，不成将所捏“立中转债”养息为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
风险请示：凭证安排，为止 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”，
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“立中转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大各异，畸形提醒“立中转债”捏有东说念主注释在限期内转股，如若投资者
未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者注释投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日技艺，公司股票价钱已餍足《召募
阐扬书》中“立中转债”有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职意
联接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。为止 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集阐扬书》中商定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“立中转债”的议案》，为缩小公司财务用度及资金资本，谐和当前
商场及公司自己情况，经审慎磋议，公司董事会欢喜愚弄“立中转债”提前赎回
权，并授权公司措置层得当后续“立中转债”赎回的一起相做事宜。现将“立中
转债”提前赎回筹商事项公告如下：
一、可养息公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于欢喜立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号欢喜，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可养息公司债券 899.80 万张，每张面值
为东说念主民币 100 元，所有召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐东说念主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募
资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（罕见等闲搭伙）已进行验资，并出具了
容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报恩》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所欢喜，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券往来
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券刊行完了之日（2023 年
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量预留授予（第
一批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证中国证监会对于可养息公司
债券刊行的相干规矩及《召募阐扬书》刊行条件，谐和公司 2022 年禁止性股票激
“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调整为 23.55
励酌量第一个包摄期包摄情况，
元/股，调整后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起成效。具体内容详见公司于
（公
告编号：2023-151 号）。
第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量初次授予部分
第二个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证中国证监会对于可
养息公司债券刊行的相干规矩及《召募阐扬书》刊行条件，谐和公司 2022 年禁止
性股票引发酌量初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄
期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后
的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
（公告编号：2024-067
日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱调整的公告》
号）。
调整为 23.30 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起成效。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，凭证《召募阐扬书》相干规矩及
公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起成效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正可养息公司债券
转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量预留授予（第
一批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证中国证监会对于可养息公司
债券刊行的相干规矩及《召募阐扬书》刊行条件，谐和公司 2022 年禁止性股票激
励酌量预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量初次授予
部分第三个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量
预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证中国证监会关
于可养息公司债券刊行的相干规矩及《召募阐扬书》刊行条件，谐和公司 2022 年
禁止性股票引发酌量初次授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个
包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调
整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
调整为 18.66 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起成效。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-050 号）。
会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年禁止性股票引发酌量预留授予（第
一批次）第三个包摄期包摄条件配置的议案》，凭证中国证监会对于可养息公司
债券刊行的相干规矩及《召募阐扬书》刊行条件，谐和公司 2022 年禁止性股票激
励酌量预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。调整后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-089 号）。
为止本公告露馅日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募阐扬书》，“立中转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可养息
公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可养息公司债券票
面总金额；
i：指可养息公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱计议，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计议。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日技艺，公司股票价钱已餍足《召募
阐扬书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职
意联接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。为止 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集阐扬书》中商定的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱很是详情依据
凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回
价钱为 100.39 元/张（含税）。计议进程如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可养息公司债券票
面总金额；
i：指可养息公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的整体“立
中转债”捏有东说念主。
（三）赎回次第及期间安排
捏有东说念主本次赎回的相做事项。
日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回
完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
款将通过可养息公司债券托管券商奏凯划入“立中转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可养息公司债券摘牌公告。
（四）筹商面貌
筹商部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
筹商东说念主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司骨子禁止东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“立中转债”的情况
经公司自查，公司骨子禁止东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董事、
监事、高档措置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在往来“立中转债”的情
况。
五、其他阐扬
行转股申报。具体转股操作提出债券捏有东说念主在申报前筹商开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往来日内屡次申报转股的，将合并计议转股数目。可养息公
司债券捏有东说念主肯求养息成的股份须为整数股。转股时不及养息 1 股的可养息公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹商规矩，在转股日后的五
个往来日内以现款兑付该部分可养息公司债券的票面金额以及该余额对应确当期
应计利息。
报后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
中转债的核查主意；
换公司债券之法律主意书。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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